多部门加大打击钢铁地下交易力度

2017-02-27 15:33 来源：钢铁世界网作者：huoyw

贪腐、私运、贩毒、电信诈骗……不停以来，这类违法犯法的赃款转移出境，有的便是通过地下银号，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融构造为多种犯法资金的转移和洗白提供着“玄色支持”。现在，我国多个部分已联手强化对地下银号违法犯法运动的打击力度。

黑龙江省七台河市公安局历时一年多，乐成破获一起特大系列地下银号案，打失地下银号8个，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯法企业15家，抓获犯法怀疑人80余人，已查实涉案流转资金达数千亿元。

“这一案件的侦破线索来自于我们几年前破获的一起特大跨境网络打赌案。”七台河市公安局打击地下银号专案组副组长张晓昕说，在对其时涉案的2000多张银行卡的交易记载举行深入阐发研判后，发明涉案赌场使用地下银号非法流转赌资。

颠末进一步侦查，黑龙江省七台河市勃利县农夫李某名下的一张银行卡进入警方视线，这张卡曾有一笔40万元的汇款打入绥芬河市一家地下银号。

记者在采访中相识到，李某是勃利县一位养殖貉子的庄家，每年将500张貉子皮以每张500元的代价贩卖给本地的建龙皮革公司，收入在25万元。

“但是这家皮革公司却每年打入李某账户的资金到达2000余万元。”七台河市公安局副局长朱孔勤说，要是是正常交易，这与李某养殖貉子的本领完全不符。

循线追踪，警方发明李某的银行卡现实由建龙皮革公司控制，公司账户资金从2012年至2015年流转3亿元，除李某的账户外，还控制着其他十几小我私家的银行卡账户。

“根据这个数额，这家皮革公司每年要开几万万元的增值税发票，但现实他们没有这个本领，有虚开增值税发票的怀疑，并且以此来骗取出口退税。”朱孔勤说，在观察该公司外汇账户发明，出口的1110万美金来自香港三家离岸公司，法定代表人是山东的梁某华和梁某锋。

专案组查明，梁某华在莫斯科做生意时期，发明了地下银号兑换汇率低、速率快、手续简便，满意了在境外经贩子员的需求。

今后，他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司，在境内开设了200余个小我私家银行账户，交易外汇赚取高额利润。至此，一个巨大并且错综庞大的地下银号犯法网络渐渐被警方揭开。

在梁某华地下银号的记账本上，有一笔高达9400万美元的资金，流向了河南一家上市公司。该公司在2009年取得自营收支口商业权，主营羽绒成品，于2014年9月，在境外上市。

该公司财政司理张某忠先容，公司董事长闫某在通过深圳某报关行购置虚伪的羽绒成品的海关数据，再经梁某华地下银号购置外汇，然后使用本身的生产企业虚开增值税发票，从而完成出口退税。

从2011年至2014年，闫某在共骗取国度出口退税高达7984万元。

别的，一些职务犯法也穿插在地下银号的案件当中。在办案民警侦查历程中，发明深圳市国度税务局直属税务分局原副局长贾某使用职务方便，与诈骗团伙勾通，资助涉案的周某洲快速完成出口退税审批，配合到场诈骗犯法。

“贾某将退税审批从一个月时间收缩至一周，这一方便也让他在2010年到2015年时期非法赢利1500万元。”张晓昕说：“贾某的这一非法举动，加速了犯法分子资金周转的周期，为他们再次举行骗税提供了方便。”

“不停以来，地下银号由于其匿名和潜伏的特点，成为资金转移的快速通道，大量犯法分子可以使用这一通道把犯法所得的赃款快速转移到境外。”中国人民银行条法司立法二处副处长张念念说，地下银号的存在还为糜烂分子转移资金提供了一个快速通道。

“七台河市破获的这一案件阐明地下银号犯法本领渐渐升级，犯法运动日益放肆，已从沿海经济发达地域向要地本地省市伸张。”公安部经侦局反洗钱部分卖力人束剑平先容说，地下银号团伙的反侦查本领强，侦破此类案件，必要投入大量的警力和财力。

这两起系列案件的多位办案民警表现，犯法分子每每用假账户、马甲账户，很难发明本人，常常一批账户用到两个月之后，就再启用一批新的账户，地下银号每每也在变更所在，一旦有所戒备，就立刻制止。

“当前地下银号违法犯法运动的放肆，反应了上游犯法的放肆，存在茂盛的市场需求，是地下银号屡打不停的一大缘故原由。”束剑平说，现在地下银号案件涉及外贸收支口、房地产等多个行业，其危害也在日益增长。

据先容，下一步，公安部将积极会同中国人民银行、国度外汇办理局等部分，连结对地下银号犯法运动的严打高压态势，确切维护国度金融办理秩序和国度经济宁静。

张念念表现，中国人民银行也将继承跟踪和阐发新型作案本领和作案伎俩，不停扎紧制度的“笼子”，分外是在特定非金融机构范畴，美满反洗钱步伐。

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